Forensik von Kryptowährungen und Rückverfolgung von Vermögenswerten

Forensik von Kryptowährungen und Rückverfolgung von Vermögenswerten sind Ermittlungstechniken, die zur Verfolgung von Finanztransaktionen auf der Blockchain eingesetzt werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Straftätern und dem Aufspüren ihrer Vermögenswerte. Diese Methoden werden häufig bei Zivilprozessen, Strafverfolgungen, Konkursverfahren, der Durchsetzung von Vorschriften und der Eintreibung von Urteilen eingesetzt. Opfer von Online-Betrug, Diebstahl, Hackerangriffen und Erpressung verlassen sich bei der Ermittlung und Wiederherstellung häufig auf die Rückverfolgung von Kryptowährungen.

Entgegen der falschen Vorstellung von vollständiger Anonymität werden bei Kryptowährungen wie Bitcoin die Transaktionen in den Blockchain-Ledgern öffentlich gemeldet. Die Nutzer werden jedoch nur durch ihre Kryptowährungsadressen identifiziert, die aus langen Buchstaben- und Zahlenfolgen bestehen, ohne persönliche Details wie Namen oder Standorte preiszugeben. Nichtsdestotrotz haben Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Finanzermittler innovative Wege entwickelt, um die Anonymität dieser Transaktionen zu enthüllen. Sie nutzen Blockchain-Intelligence-Tools und Untersuchungstechniken, wie die Analyse gemeinsamer Ausgaben und die Wiederverwendung von Adressen, um Kryptowährungstransaktionen zu de-anonymisieren. Infolgedessen eskaliert der laufende Kampf zwischen Cyberkriminellen und Ermittlern im Bereich der Kryptowährungsmärkte weiter.

Die Informationen, die mit Hilfe der Kryptowährungsforensik und der Rückverfolgung von Vermögenswerten ermittelt werden können, lassen sich in mehrere Schlüsselbereiche der Analyse und Faktenermittlung einteilen:

Attribution Data: Blockchain-Intelligence-Tools sammeln und analysieren Informationen über die Eigentumsverhältnisse verschiedener Entitäten und helfen so bei der Deanonymisierung von Blockchain-Adressen, die mit Kriminellen und Ermittlungspersonen in Verbindung stehen. Auch wenn sie keine direkten Informationen zur Identifizierung von Personen liefern, können diese Tools Verbindungen zu kriminellen Gruppen oder Betrugsplänen und Transaktionen mit relevanten Entitäten wie Börsen und Fiat-Ausgängen, an denen kriminelle Erlöse in Bargeld umgewandelt werden, identifizieren.
Transaction Mapping: Transaktionsdaten werden in visuelle Karten und Flussdiagramme umgewandelt, die die Interaktionen zwischen Subjekten und bekannten Börsen und Einrichtungen anzeigen und so Finanztransfers bis zu ihren endgültigen Endpunkten nachverfolgen. Visuelles Mapping erleichtert die Mustererkennung, einschliesslich häufig verwendeter Geldwäschetechniken wie Layering und Peel Chains. Erfahrene Ermittler setzen leistungsstarke Tools ein, die das Mapping und die Sammlung von Beweisen automatisieren und damit effizienter sind als die manuelle Überprüfung von Ledger-Einträgen mit Blockchain-Suchmaschinen oder Open-Source-Explorern.
Cluster Analyse: Ein Cluster stellt eine Gruppe von Kryptowährungsadressen dar, die von derselben Person oder Organisation kontrolliert werden. Die Ausweitung der Untersuchung auf einen grösseren Cluster kann die verfügbaren Beweise für die Deanonymisierung und die Rückverfolgung von Vermögenswerten deutlich erhöhen. Die Cluster-Analyse hilft auch dabei, festzustellen, ob verknüpfte Adressen einen beträchtlichen aktuellen Wert oder unverbrauchte Transaktionsausgaben (UTXOs) besitzen.
Ziele der Vorladung: Kommerzielle Kryptowährungsbörsen, dezentralisierte Finanzunternehmen (DeFi) und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, die die Vorschriften zur Feststellung der Kundenidentität (KYC) und zur Geldwäschebekämpfung (AML) einhalten, müssen die Identität ihrer Kunden für neue Konten überprüfen. Die Beschaffung von Informationen zur persönlichen Identifizierung von registrierten Besitzern von Adressen und Wallets sowie deren Bankdaten kann durch zivilrechtliche Vorladungen oder strafrechtliche Haftbefehle möglich sein.
Aktueller/Historischer Wert: Kryptowährungsadressen, die einen bedeutenden Wert haben, dienen als entscheidende Indikatoren für die finanzielle Wiederherstellung. Sie können zur Zielscheibe für Beschlagnahmungsbefehle von Strafverfolgern oder Pfändungen bei der Vollstreckung von Zivilurteilen werden.
Transaktionen Insgesamt: Das Volumen der Kryptowährungstransaktionen kann einen Hinweis auf das potenzielle Ausmass eines Betrugssystems und die Zahl der Opfer geben. Beschwerden bei den Strafverfolgungsbehörden erhalten oft mehr Aufmerksamkeit, wenn ein Verbrechersyndikat zahlreiche Personen geschädigt hat. Grössere Betrugsfälle können auch Gegenstand von Sammelklagen vor Zivilgerichten sein.
Riskprofilierung: Hochentwickelte Algorithmen führen eine automatische Risikobewertung durch, indem sie die Aktivitäten der Zieladressen zurückverfolgen und Verbindungen zu bekannten Entitäten wie Börsen, Mixern, Peer-to-Peer-Tauschbörsen, sanktionierten Parteien, Ransomware-Ringen und Darknet-Märkten erkennen.
IP Addresse: Blockchain-Überwachungssysteme sammeln datenschutzwidrige Metadaten, indem sie nach Internetprotokolladressen (IP-Adressen) für bestimmte Transaktionen “lauschen” und “schnüffeln”. Falls verfügbar, können IP-Adressen geografische Informationen über den Standort der Person zum Zeitpunkt der Transaktion liefern.

Diebstahl und Betrug mit Kryptowährungen unterscheiden sich in ihrer technischen Raffinesse und den Massnahmen, die zur Verschleierung der Identitäten ergriffen werden. Verschiedene Faktoren, einschliesslich Aktivitäten im Ausland oder in Offshore-Gerichtsbarkeiten, beeinflussen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Untersuchung und eines Streitbeilegungsverfahrens. Um komplexe Betrugsfälle effektiv zu untersuchen, wird häufig ein umfassender Ansatz gewählt, der die Blockchain-Forensik mit zusätzlichen Off-Chain-Untersuchungen kombiniert.

Betrugsermittler beginnen in der Regel mit der Überprüfung der Schema-Erzählung und des Zeitplans, um wesentliche Beweise zu sammeln und finanzielle Verluste zu dokumentieren. Die Verfolgung relevanter Kryptowährungstransaktionen hilft dabei, den Verbleib der veruntreuten Gelder zu bestimmen, einschliesslich der Einzahlungen bei kommerziellen Börsen.

Forensische Analysen und Blockchain-Intelligence-Tools helfen bei der Entwicklung von Zuordnungsdaten zu Kontoinhabern und der Identifizierung von Clustern miteinander verbundener Adressen unter gemeinsamer Kontrolle. Die Ermittlungen können auch die digitale Forensik von E-Mail-Metadaten, Domain-Servern und die Geolokalisierung von IP-Adressen umfassen.

Um die Betreiber von Kryptowährungsbetrügereien eindeutig zu identifizieren, können zusätzliche Tatsachenermittlungen und rechtliche Ermittlungsmöglichkeiten, wie z. B. zivilrechtliche Vorladungen oder strafrechtliche Durchsuchungsbefehle, erforderlich sein. Ermittler bieten logistische Unterstützung für Rechtsberater, einschliesslich der Überprüfung geeigneter Vorladungsziele (z. B. KYC-konforme Börsen) und der Prüfung von Bankunterlagen und damit verbundenen Materialien, die im Rahmen von Vorladungen erhalten wurden.

Bei Sammelklagen kann es erforderlich sein, andere Opfer zu identifizieren und zu befragen, um sie als Mitglieder der Gruppe zu berücksichtigen. Sobald die Hauptakteure eindeutig identifiziert sind, kann eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt werden, um relevante Informationen über ihren Hintergrund zu sammeln, einschliesslich krimineller Vorgeschichte, beruflicher Referenzen, finanzieller Verbindlichkeiten und früherer Beteiligung an Betrugsfällen. Diese Nachforschungen können die Beschaffung und Überprüfung von Geschäftsunterlagen, Gerichtsakten und Finanzunterlagen beinhalten. Wenn der Betrug seinen Ursprung ausserhalb der Vereinigten Staaten hat, kann es erforderlich sein, die Bemühungen mit lokalen Quellen in ausländischen Gerichtsbarkeiten zu koordinieren.

Sichern Sie Ihre Kryptowährung: Schutz von Wallets und Vermögenswerten vor Betrügern

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährungen ist der Schutz Ihrer Brieftasche und Ihres Vermögens vor Betrügern von grösster Bedeutung. Vom Schutz Ihrer Brieftasche bis zum Erkennen roter Flaggen gibt Ihnen diese Checkliste das nötige Wissen an die Hand, um Ihre Investitionen zu sichern und sich im Kryptobereich mit Vertrauen zu engagieren.

Was Sie tun sollten, um Ihr Krypto-Wallet zu schützen

Verwenden Sie sichere Passwörter: Betonen Sie, wie wichtig es ist, eindeutige und komplexe Passwörter für Ihre Krypto-Wallet-Konten zu verwenden.
Aktivieren Sie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA): Erklären Sie, wie 2FA eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Konten schafft.
Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand: Empfehlen Sie den Lesern, ihre Wallet-Software regelmässig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie über die neuesten Sicherheits-Patches verfügen.
Sichern Sie Ihr Wallet: Betonen Sie, wie wichtig es ist, regelmässig Sicherungskopien der Brieftascheninformationen zu erstellen und diese an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Verwenden Sie Hardware-Wallets: Beschreiben Sie die Vorteile der Verwendung von Hardware-Wallets für zusätzliche Sicherheit.

Erkennen und Vermeiden von Betrug

Informieren Sie sich über gängige Betrügereien: Informieren Sie sich über verschiedene Arten von Krypto-Betrug, wie Phishing-E-Mails, gefälschte Websites und Schneeballsysteme.
Überprüfen Sie Quellen: Ermutigen Sie die Leser, die Legitimität von Informationen und Angeboten zu überprüfen, bevor sie etwas unternehmen.
Seien Sie vorsichtig bei öffentlichem Wi-Fi: Raten Sie davon ab, über öffentliche Wi-Fi-Netzwerke auf Krypto-Brieftaschen zuzugreifen, um potenziellen Hackerangriffen vorzubeugen.

Sichere Transaktionen

Überprüfen Sie Adressen doppelt: Erinnern Sie die Leser daran, die Adressen von Geldbörsen zu überprüfen, bevor sie Geld senden oder empfangen, um zu verhindern, dass sie an eine falsche Adresse gesendet werden.
Sichere Netzwerke verwenden: Empfehlen Sie die Verwendung von sicheren und privaten Netzwerken, wenn Sie Krypto-Transaktionen durchführen.
Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von privaten Schlüsseln: Betonen Sie, wie wichtig es ist, niemals private Schlüssel oder Wiederherstellungsphrasen mit anderen zu teilen.

Sensibilisierung für Social Engineering

Seien Sie vorsichtig mit unaufgeforderten Nachrichten: Raten Sie den Lesern, bei unaufgeforderten Nachrichten vorsichtig zu sein, insbesondere bei solchen, die nach persönlichen Informationen fragen.
Überprüfen Sie Kontakte: Ermutigen Sie die Benutzer, die Identität von Personen oder Organisationen unabhängig zu überprüfen, bevor sie sensible Informationen weitergeben.

Informiert bleiben

Verfolgen Sie Krypto-Nachrichten: Empfehlen Sie, sich über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Kryptobereich zu informieren, um potenziellen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein.
Bilden Sie sich weiter: Bieten Sie den Lesern Ressourcen an, um mehr über verschiedene Krypto-Betrügereien zu erfahren und wie man sie vermeiden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die forensische Untersuchung von Kryptowährungen und die Rückverfolgung von Vermögenswerten eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und der Wiedererlangung gestohlener Gelder spielen. Diese Ermittlungsmethoden haben sich bei der Identifizierung von Kriminellen und der Bereitstellung wichtiger Beweise für Gerichtsverfahren sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen sowohl im Inland als auch international als hilfreich erwiesen.

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